L’Union européenne inscrit l’Algérie et d’autres pays sur la liste des “pays à haut risque” en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

ALDAR/

La Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2025, avoir modifié la liste réglementaire des pays tiers classés dans la catégorie des “pays à haut risque” en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément au règlement délégué (UE) 2016/1675.

Dans le cadre de cette nouvelle mise à jour, l’Union européenne a inscrit l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela sur cette liste. Le texte de la décision précise que ces pays ont soumis des engagements écrits pour remédier aux lacunes identifiées et ont élaboré des plans d’action en coordination avec le Groupe d’action financière internationale (GAFI), dans le but d’améliorer leurs systèmes de surveillance et de régulation financière.

En revanche, l’Union européenne a décidé de retirer plusieurs pays de cette liste après avoir constaté leur engagement et les progrès significatifs réalisés dans leurs réformes. Il s’agit de la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis.

Cette liste constitue un outil utilisé par l’Union européenne pour renforcer l’intégrité du système financier au sein du marché européen, en imposant un contrôle accru sur les transactions financières en provenance des pays classés comme “à haut risque”.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre des pressions internationales croissantes visant à pousser les États à adopter des normes strictes en matière de transparence financière et à lutter contre les activités illégales transfrontalières.